Dopo il collocamento, i soldi sono diventati trasferibili ma possono ancora essere collegati ad attività criminali, sarebbe possibile risalire ai conti di partenza e da essi scoprirne l’origine illecita. Così inizia la fase detta stratificazione Nel numero di luglio del quotidiano La Nación, il giornalista CA sottolinea che ci sono https://rylankgxpg.aboutyoublog.com/27087025/top-guidelines-of-avvocato-riciclaggio-denaro-potenza-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale